| 公司亮点：主营汽车冲压零部件及相关模具，前纵梁、水箱板总成国内乘用车市场占有率3%以上。 |
| 股票代码是：001311 |
| 完整公司名称：滁州多利汽车科技股份有限公司 |
| 英文名称：Chuzhou Duoli Automotive Technology Co.,Ltd. |
| 所属地域：安徽省 |
| 所属申万行业：汽车 — 汽车零部件 |
| 主营业务：汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。 |
| 产品名称：前纵梁 、水箱板总成 、后纵梁 、天窗框 、轮罩 、门窗框 、顶盖梁 、A柱内板 、B柱加强板 、挡泥板 、单冲模 、多工位模 、级进模。 |
| 控股股东：曹达龙 (持有滁州多利汽车科技股份有限公司股份比例：47.41%） |
| 实际控制人：曹达龙 (持有滁州多利汽车科技股份有限公司股份比例：47.41%） |
| 最终控制人：曹达龙 (持有滁州多利汽车科技股份有限公司股份比例：47.41%） |
| 董事长：邓丽琴 |
| 法人代表：蒋建强 |
| 是民企（私企），属于民营企业，也就是私人控股的企业（也叫私企）。 |
| 注册资金：1.84亿元 |
| 员工人数：1292 |
| 电 话：86-0512-82696685 |
| 传 真：86-0512-36692227 |
| 办公地址：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号 |
| 公司简介：滁州多利汽车科技股份有限公司专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司是安徽省经济与信息化委员会等部门评定的“省认定企业技术中心”，被评为“智慧双创、智能制造示范企业”和“市直十佳工业企业”。 |
| 成立日期：2010-06-07 |
| 上市日期：2023-02-27 |
| 首日开盘价：74.24元 |
| 发行价格：61.87元 |
| 历史沿革（一）设立方式和发起人 1、设立方式 多利科技系由多利有限整体变更设立。2019年12月12日，经公司创立大会暨2019年第一次临时股东大会审议通过，由曹达龙和邓丽琴作为发起人，以多利有限截至2019年10月31日经审计的净资产821,797,592.35元（中汇会审[2019]5103号）为基数，按8.2180：1的比例折为股份公司股本设立，折股后股份公司总股本为10,000.00万股，每股面值为1元人民币。中汇会计师对本次整体变更予以审验，并出具《验资报告》（中汇会验[2019]5316号）。根据该验资报告，截至2019年12月12日，多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000.00万元整，实收资本占注册资本的100.00%。 2019年12月20日，公司取得滁州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91341100556336108T的《营业执照》。 2、发起人 公司设立时共有2名发起人。 （二）在改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人改制设立前后，各发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。 （三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司是由多利有限整体变更设立的股份有限公司，改制前多利有限的全部资产和业务均由公司承继。发行人整体变更成立时，从事的主要业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司拥有的主要资产为与上述业务相关的经营性资产，主要包括原材料、产成品、在产品等存货资产，房屋建筑物、机器设备等固定资产，土地使用权、专利等无形资产，以及全资子公司的股权等。 （四）发行人改制前后的业务流程以及业务流程间的联系 公司系由多利有限整体变更设立，公司改制前后业务流程、生产经营模式未发生变化。 （五）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系 曹达龙和邓丽琴是公司的发起人。公司设立后，曹达龙担任公司董事，邓丽琴担任公司董事长。 公司自成立以来，除本招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形，也未发生重大变化。 （六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司是由多利有限整体变更设立的股份有限公司，改制前多利有限的全部资产和业务均由公司承继。截至本招股说明书签署日，发行人主要资产的产权变更手续均已办理完毕。 三、发行人的股本变化情况 （一）发行人股本变化图 本公司为滁州达世汽车配件有限公司整体变更设立的股份有限公司。 （二）股本形成情况 1、有限公司阶段（2010年6月至2019年12月） 多利有限系由曹达龙、邓丽琴两名自然人于2010年6月共同投资设立的有限责任公司，设立时的名称为“滁州达世汽车配件有限公司”，设立时的注册资本为1,000.00万元。 滁州鸿基会计师事务所于2010年5月25日出具《验资报告》（滁鸿会验字[2010]71号）。根据该验资报告，截至2010年5月24日，多利有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000.00万元整，系货币资金出资1,000.00万元。 2010年6月7日，安徽省滁州市工商行政管理局向多利有限核发了注册号为341100000054476的《企业法人营业执照》。 2、股份有限公司阶段（2019年12月至今） （1）2019年12月，多利有限整体变更为股份有限公司 多利有限于2019年10月31日作出股东会决议，同意启动公司股份制改制工作，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司，公司改制基准日定为2019年10月31日。 中汇会计师于2019年11月24日出具《滁州达世汽车配件有限公司2019年1-10月审计报告》（中汇会审[2019]5103号）。根据该审计报告，截至2019年10月31日，多利有限的净资产为821,797,592.35元。 天源评估于2019年11月25日出具《滁州达世汽车配件有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司报表列示的全部资产和负债资产评估报告》（天源评报字[2019]第0528号）。根据该评估报告，以2019年10月31日作为评估基准日，多利有限的净资产评估值为1,167,513,600.00元。 多利有限于2019年11月26日作出股东会决议，同意由多利有限全体股东作为发起人，将多利有限整体变更为股份有限公司，并同意以经审计的多利有限账面净资产（以2019年10月31日为基准日）以8.2180：1的比例折股为多利科技总股本10,000.00万元。 曹达龙、邓丽琴2名发起人于2019年11月26日签订了《关于设立滁州多利汽车科技股份有限公司之发起人协议》。该发起人协议对多利科技的名称和住所、经营宗旨和经营范围、设立方式、注册资本、股份总数、每股面值、各发起人认购股份的数额、方式等事项作出了详细约定。 多利科技于2019年12月12日召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，审议通过多利科技筹办情况的报告及公司创立的议案；同意整体变更设立的股份有限公司之名称为“滁州多利汽车科技股份有限公司”。 中汇会计师于2019年12月13日出具《验资报告》（中汇会验[2019]5316号）。 根据该验资报告，截至2019年12月12日，多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000.00万元整，实收资本占注册资本的100.00%。 2019年12月20日，滁州市市场监督管理局向多利科技核发了统一社会信用代码为91341100556336108T的《营业执照》。 （2）2020年10月，多利科技整体变更为股份有限公司后第一次增资 多利科技于2020年9月9日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。 多利科技于2020年9月25日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意多利科技注册资本由10,000.00万元增至10,600.00万元，新增注册资本由张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计11名自然人认缴，其中600.00万元计入公司注册资本，7,020.00万元计入公司资本公积。 2020年9月25日，张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计11名自然人与曹达龙、邓丽琴及多利科技签署《关于滁州多利汽车科技股份有限公司之增资协议》，11名自然人股东按照12.70元/股对多利科技进行增资，增资额分别为2,032.00万元、1,968.50万元、1,308.10万元、914.40万元、914.40万元、101.60万元、101.60万元、101.60万元、101.60万元、38.10万元和38.10万元。增资总额7,620.00万元。本次增资的11名自然人股东均为发行人核心员工或业务骨干，为提升员工积极性，吸引优秀人才，故发行人进行本次增资。2020年10月14日，滁州市市场监督管理局于向多利科技换发了统一社会信用代码为91341100556336108T的《营业执照》。 （三）发行人最近一年新增股东情况 1、新增股东的持股数量情况、取得股权时间、价格和定价依据 2020年9月25日，多利科技召开2020年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司将注册资本由10,000.00万元增加至10,600.00万元，新增注册资本由张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计11名自然人认购，其中600.00万元计入公司注册资本，7,020.00万元计入公司资本公积，会议同时通过了新的公司章程。新增股东与曹达龙、邓丽琴及多利科技就本次增资事宜签署了《增资协议》。 2020年10月14日，多利科技就本次增资完成工商变更登记。 2、新增股东与发行人之间不存在未披露的关联关系发行人最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 3、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间是否存在关联关系 上述新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。 4、新增股东不存在对赌协议等特殊协议或安排 截至本招股说明书签署日，公司及其股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排，发行人的股权结构清晰、稳定。 5、新增股东不存在股份代持情形 新增股东所持发行人股份股权清晰，不存在委托持股、信托持股的情形（包括其委托他人持股、其接受他人委托持股、其以信托方式持股等），亦不存在其他可能引起发行人股权发生重大变更的协议或安排。 （一）设立方式和发起人 1、设立方式 多利科技系由多利有限整体变更设立。2019年12月12日，经公司创立大会暨2019年第一次临时股东大会审议通过，由曹达龙和邓丽琴作为发起人，以多利有限截至2019年10月31日经审计的净资产821,797,592.35元（中汇会审[2019]5103号）为基数，按8.2180：1的比例折为股份公司股本设立，折股后股份公司总股本为10,000.00万股，每股面值为1元人民币。中汇会计师对本次整体变更予以审验，并出具《验资报告》（中汇会验[2019]5316号）。根据该验资报告，截至2019年12月12日，多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000.00万元整，实收资本占注册资本的100.00%。 2019年12月20日，公司取得滁州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91341100556336108T的《营业执照》。 2、发起人 公司设立时共有2名发起人。 （二）在改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人改制设立前后，各发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。 （三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司是由多利有限整体变更设立的股份有限公司，改制前多利有限的全部资产和业务均由公司承继。发行人整体变更成立时，从事的主要业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司拥有的主要资产为与上述业务相关的经营性资产，主要包括原材料、产成品、在产品等存货资产，房屋建筑物、机器设备等固定资产，土地使用权、专利等无形资产，以及全资子公司的股权等。 （四）发行人改制前后的业务流程以及业务流程间的联系 公司系由多利有限整体变更设立，公司改制前后业务流程、生产经营模式未发生变化。 （五）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系 曹达龙和邓丽琴是公司的发起人。公司设立后，曹达龙担任公司董事，邓丽琴担任公司董事长。 公司自成立以来，除本招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形，也未发生重大变化。 （六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司是由多利有限整体变更设立的股份有限公司，改制前多利有限的全部资产和业务均由公司承继。截至本招股说明书签署日，发行人主要资产的产权变更手续均已办理完毕。 三、发行人的股本变化情况 （一）发行人股本变化图 本公司为滁州达世汽车配件有限公司整体变更设立的股份有限公司。 （二）股本形成情况 1、有限公司阶段（2010年6月至2019年12月） 多利有限系由曹达龙、邓丽琴两名自然人于2010年6月共同投资设立的有限责任公司，设立时的名称为“滁州达世汽车配件有限公司”，设立时的注册资本为1,000.00万元。 滁州鸿基会计师事务所于2010年5月25日出具《验资报告》（滁鸿会验字[2010]71号）。根据该验资报告，截至2010年5月24日，多利有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000.00万元整，系货币资金出资1,000.00万元。 2010年6月7日，安徽省滁州市工商行政管理局向多利有限核发了注册号为341100000054476的《企业法人营业执照》。 2、股份有限公司阶段（2019年12月至今） （1）2019年12月，多利有限整体变更为股份有限公司 多利有限于2019年10月31日作出股东会决议，同意启动公司股份制改制工作，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司，公司改制基准日定为2019年10月31日。 中汇会计师于2019年11月24日出具《滁州达世汽车配件有限公司2019年1-10月审计报告》（中汇会审[2019]5103号）。根据该审计报告，截至2019年10月31日，多利有限的净资产为821,797,592.35元。 天源评估于2019年11月25日出具《滁州达世汽车配件有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司报表列示的全部资产和负债资产评估报告》（天源评报字[2019]第0528号）。根据该评估报告，以2019年10月31日作为评估基准日，多利有限的净资产评估值为1,167,513,600.00元。 多利有限于2019年11月26日作出股东会决议，同意由多利有限全体股东作为发起人，将多利有限整体变更为股份有限公司，并同意以经审计的多利有限账面净资产（以2019年10月31日为基准日）以8.2180：1的比例折股为多利科技总股本10,000.00万元。 曹达龙、邓丽琴2名发起人于2019年11月26日签订了《关于设立滁州多利汽车科技股份有限公司之发起人协议》。该发起人协议对多利科技的名称和住所、经营宗旨和经营范围、设立方式、注册资本、股份总数、每股面值、各发起人认购股份的数额、方式等事项作出了详细约定。 多利科技于2019年12月12日召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，审议通过多利科技筹办情况的报告及公司创立的议案；同意整体变更设立的股份有限公司之名称为“滁州多利汽车科技股份有限公司”。 中汇会计师于2019年12月13日出具《验资报告》（中汇会验[2019]5316号）。 根据该验资报告，截至2019年12月12日，多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000.00万元整，实收资本占注册资本的100.00%。 2019年12月20日，滁州市市场监督管理局向多利科技核发了统一社会信用代码为91341100556336108T的《营业执照》。 （2）2020年10月，多利科技整体变更为股份有限公司后第一次增资 多利科技于2020年9月9日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。 多利科技于2020年9月25日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意多利科技注册资本由10,000.00万元增至10,600.00万元，新增注册资本由张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计11名自然人认缴，其中600.00万元计入公司注册资本，7,020.00万元计入公司资本公积。 2020年9月25日，张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计11名自然人与曹达龙、邓丽琴及多利科技签署《关于滁州多利汽车科技股份有限公司之增资协议》，11名自然人股东按照12.70元/股对多利科技进行增资，增资额分别为2,032.00万元、1,968.50万元、1,308.10万元、914.40万元、914.40万元、101.60万元、101.60万元、101.60万元、101.60万元、38.10万元和38.10万元。增资总额7,620.00万元。本次增资的11名自然人股东均为发行人核心员工或业务骨干，为提升员工积极性，吸引优秀人才，故发行人进行本次增资。2020年10月14日，滁州市市场监督管理局于向多利科技换发了统一社会信用代码为91341100556336108T的《营业执照》。 （三）发行人最近一年新增股东情况 1、新增股东的持股数量情况、取得股权时间、价格和定价依据 2020年9月25日，多利科技召开2020年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司将注册资本由10,000.00万元增加至10,600.00万元，新增注册资本由张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计11名自然人认购，其中600.00万元计入公司注册资本，7,020.00万元计入公司资本公积，会议同时通过了新的公司章程。新增股东与曹达龙、邓丽琴及多利科技就本次增资事宜签署了《增资协议》。 2020年10月14日，多利科技就本次增资完成工商变更登记。 2、新增股东与发行人之间不存在未披露的关联关系发行人最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 3、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间是否存在关联关系 上述新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。 4、新增股东不存在对赌协议等特殊协议或安排 截至本招股说明书签署日，公司及其股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排，发行人的股权结构清晰、稳定。 5、新增股东不存在股份代持情形 新增股东所持发行人股份股权清晰，不存在委托持股、信托持股的情形（包括其委托他人持股、其接受他人委托持股、其以信托方式持股等），亦不存在其他可能引起发行人股权发生重大变更的协议或安排。 （四）历次股权变动对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 公司自2010年成立至今，发生过增资，未发生股权转让。报告期内，历次股权变动未导致公司主营业务发生重大变化，公司的实际控制人和管理层也未发生重大变化。 通过增资，公司的资本规模得到提高，使公司能够抓住市场机遇，迅速扩大经营规模，对公司业绩的提升产生了积极影响。 公司经中国证监会证监许可[2022]3066号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票3,533.3334万股，每股面值1元，股票发行后公司股本为14,133.3334万股。 公司现有注册资本为人民币141,333,334.00元，总股本为141,333,334股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股106,000,000股；无限售条件的流通股份A股35,333,334股。公司股票于2023年2月27日在深圳证券交易所挂牌交易。 |
| 经营范围：汽车零部件、冲压件、模具、检具、焊接夹具的研发、生产加工及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 所属的概念和板块有： 1 一体化压铸 2023年3月3日互动易回复：公司全资子公司昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目为公司IPO募投项目之一，公司将适应市场发展，开拓配套客户。公司较早跟进一体化压铸技术，并进行了人才及技术储备，并积极布局厂房及生产设备。 2 特斯拉 公司 2022 年 1-6 月对主要客户特斯拉的销售收入为 6.15 亿元，较去年同期增长 61.37%，公司对主要客户理想汽车的销售收入为1.70 亿元，较去年同期增长 91.99%。 3 新能源汽车 2023年2月6日招股书显示公司在现有燃油整车制造商稳定配套合作的基础上,积极拓展布局新能源整车客户,并进入了特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和华人运通等知名新能源整车制造商的合格供应商。 4 核准制次新股 公司上市日期为2023-02-27，主营为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。 5 新股与次新股 公司上市日期为2023-02-27，主营为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。 |
| 以上信息会因周期而变动，请以公司报表为准，本表更新于：2023-06-16 |