潜山公安经侦大队连破“11.04”、“普爱思”两起网络传销案

只用一部手机，就能让你打卡发财？叫上身边朋友，一起“充钱购物”“投资项目”赚大钱？只要缴纳会员费，就有客观收入？一些所谓“金融APP”以虚拟的投资项目或商品交易为噱头，收取会员

金融资讯 2024-08-30 56次阅读

Sui Minee平台擅自转移用户资产，揭露平台不合规行为及风险

# 投资需谨慎，谨慎的第一步就是先查自己即将交易的平台是否合规合法，一不小心，就会踏入黑平台的圈套内。近期我们发现，一些所谓的交易所竟然随意将用户钱包中的USDT转移到矿

金融资讯 2024-08-29 43次阅读

胆太肥！虚假的“中国财政总部”、“中国财政银行”正在骗钱，赶紧跑！

你听说过“中国财政总部”吗？你听说过“中国财政银行”吗？反正利箭小编知道有财政部！没有财政总部？！从小到大没有见过，也没有听说过有“中国财政银行”！但是在网络中就有“中国财政

金融资讯 2024-08-29 35次阅读

皇家OneRoyal盈利遭扣的奇葩理由：“预知行情”和“EA交易”！

金融投资市场本应是一个以公平、透明和规则为基石的竞技场，但近期一些平台的“操作”却让人对其公正性大打折扣。近日，有用户投诉，揭露了皇家OneRoyal平台在扣除投资者盈利时所

金融资讯 2024-08-29 6次阅读

这5个互联网项目是骗局，有的还在反复骗钱，大家别上当啊！

网络中不少涉众型杀猪盘、诈骗洗钱平台假冒知名企业反复骗钱，有的骗了几年，以下还在骗钱的这些互联网项目，大家要远离！别中招！1、“扶助基金”168万当你看见这种宣传免费发168万

金融资讯 2024-08-28 44次阅读

成都汇阳投资顾问：虚假宣传与高收益承诺下的陷阱

在金融市场中，投资顾问公司常常以其专业知识和经验吸引投资者。然而，随着市场的复杂化和投资者需求的多样化，一些不法公司却利用投资者对收益的渴望，进行虚假宣传和高收益诱导。

金融资讯 2024-08-28 47次阅读

8月份最新整理的25个即将崩盘跑路和已经跑路的黑名单，远离资金盘！

1、AS拆分盘这个老牌拆分盘之前文章里提过，最近国内开始动手抓人了，一些在玩的要当心了，现在已经开始有些团队不能提现了。拆分盘属于很老套的资金盘了，穷途末路了，奉劝各位远离！2

金融资讯 2024-08-27 60次阅读

Telegram创始人被捕引发TON暴跌，加密货币前十大创始人风波不断！！！

近日，加密货币领域迎来了又一次重大事件——Telegram创始人（Pavel Durov）被捕。这一消息迅速引发了加密货币市场的剧烈波动，过半资金撤出，Ton直接下跌20个点，并在行业内外掀起了广

金融资讯 2024-08-26 25次阅读

【看点】涉案资金超10亿，Mercury墨丘利平台被一锅端，26人被捕！

近日，北京市公安局经济犯罪侦查总队侦破一起利用网络平台实施的组织领导传销活动案。该案中，网络传销平台以卖玉石、红酒为噱头，制造“击鼓传花式”传销骗局，截至案发，涉案金额逾

金融资讯 2024-08-24 40次阅读

特大传销案有了重大进展！MBI集团创始人被引渡至中国

据泰国《泰叻报》8月21日报道，马来西亚“亿万富翁”、MBI集团帝国的创始人张炳顺被引渡至中国，面临洗钱指控。他在被捕之前，被国际刑警红色通缉令通缉。本次泰国外事局将“张炳

金融资讯 2024-08-24 55次阅读

买u币违法吗？买u币合法吗？

买u币在我国并不合法，因为没有法律保护。 但是并不违法。 没有哪条规定，你买了U就要罚你，捉你什么的。 只是有可能你打钱给了涉案帐户，然后被警察叔叔像保护被骗人员一样“保护

金融资讯 2024-08-23 80次阅读

“买U卖U”犯法？2024年 买u卖u需要负刑事责任吗？

买u卖u需要负刑事责任吗？买U不会负刑事责任，你用自己的钱买东西，哪怕钱给了有风险的人的帐户中，你最多有可能被保护。 像你被人骗了一样，警察叔叔来保护你不要上当受骗！而卖U的话，

金融资讯 2024-08-23 97次阅读

GPC环保、零碳联盟、NEweb3.0、基石能源等十几个项目最新消息！

1、NEweb3.0这个项目融合了自动滑落+互助+虚拟币质押挖矿+共享充电桩等多个模式在里面，大概就是投资后等着自动滑落分钱，可以拿15层收益，然后还可以去玩互助，大概7天一轮，每天日

金融资讯 2024-08-23 31次阅读

外汇平台恶劣行径曝光：盈利被扣，还要求泄露隐私？录制视频、水电费账单.......

# 在这个风云变幻的投资市场里，我们总是在寻找那片最安全的港湾。然而，最近一起外汇交易平台的恶劣行为却让投资者陷入了前所未有的困境。不仅盈利被无故扣留，更甚者，为了“

金融资讯 2024-08-22 37次阅读

警惕！“中扶在线”APP中领300万“扶贫款”，需缴纳激活费及个人所得税3万余元？这是诈骗！

“警察同志！你们快点过来哟，这里有人可能遭遇电信诈骗了，现在人在银行准备转账！”8月13日14时许，通城县公安局隽水派出所民警接到辖区一银行工作人员的报警，民警立即赶往银行进行

金融资讯 2024-08-22 50次阅读

神作《黑神话悟空》火进币圈，孙宇晨大炒代币！暴涨百倍！

中国国产游戏《黑神话：悟空》于昨（20）日上线，首三小时便创下Steam单机游戏玩家新纪录，并于今日凌晨突破220万人，仅次于《PUBG绝地求生》。创下多个记录，24小时卖出几亿销售额，热搜更

金融资讯 2024-08-22 31次阅读

【注意】8月最新整理几十个崩盘跑路和即将出事的项目，有你参与的吗？

大家好，我是老树，从事互联网投资多年时间，对各种互联网金融投资项目略有研究，希望我的分享对你有所帮助！昨天国产游戏黑神话悟空正式上线了，刷爆全球，创下多个记录，上线10分钟卖了一

金融资讯 2024-08-22 53次阅读

Axion Trade跟单社区紧急跑路！原来关联平台出了问题

作为一种便捷的投资方式，跟单交易平台吸引了大量投资者的关注。然而，近期有多位用户投诉，Axion Trade跟单社区出现了严重的出金问题，甚至有迹象表明平台可能正在崩溃。这一系列

金融资讯 2024-08-19 28次阅读

外汇市场黑暗面：券商与资管联合，多名投资者无法出金，晨汇MorningFx平台出金不到账!

# 在外汇市场上，我们常见到的金融平台，有时不仅仅是一家简单的交易所。背后隐藏的黑暗面，也许令人震惊——一些平台一方面扮演着券商的角色，另一方面却暗中从事资管业务，并通

金融资讯 2024-08-19 54次阅读

这些年的传销大案盘点：龙爱量子、云联惠、善心汇、班美拉、青岛大狮……

近些年，被警方查获打掉的传销大案不计其数，其中涉案资金巨大的也不少，比如善心汇、龙爱量子等等。以下就是我们根据公开的报道整理的这些年比较典型的传销案件，希望大家能够识别

金融资讯 2024-08-19 32次阅读

外汇交易平台CWG：从梦想增值到噩梦维权——投资者遭遇无故扣款实录

# 在这个充满无限可能的金融世界里，每一位投资者都怀揣着财富增值的梦想。然而，当您在外汇交易平台上辛辛苦苦赚取的利润突然变成了一纸空文，甚至遭遇平台方无理由扣款时，您

金融资讯 2024-08-18 26次阅读

警惕！五行银行疯狂收割！“云数贸张健”发“共富补偿156万元扶贫款”？都是“云数贸”骗局！

今天讲讲正在疯狂骗钱的两个“云数贸”项目，都是“民族资产解冻类”骗局，提醒大家不要上当被骗！1、"五行银行"项目在"五行银行官方群"中，假冒“云数贸张健”的“张健董事长”是

金融资讯 2024-08-18 88次阅读

跑路重来！这家外汇资金盘不仅让你亏损出局，还会偷你的本金！远离

#2024# # 要论套路哪家强，还得是资金盘。在金融市场中，外汇投资因其高收益的潜力而受到许多投资者的青睐。然而，随着市场的繁荣，一些不法分子也乘机而入，设下骗局。我们常常看

金融资讯 2024-08-17 52次阅读

“泛茶”爆雷，投资者维权无果：金融茶的骗局与教训

# 茶叶也能变成金融？近年来，各种茶叶尤其是普洱茶等高端茶叶品种，因其独特的收藏价值和长期储存后品质提升的特点，逐渐演变成为一种金融产品。然而，过度炒作可能导致市场价格

金融资讯 2024-08-17 34次阅读

外汇交易平台CWG：从梦想增值到噩梦维权——投资者遭遇无故扣款实录

SLIGHT HEAT#2024# # 在这个充满无限可能的金融世界里，每一位投资者都怀揣着财富增值的梦想。然而，当您在外汇交易平台上辛辛苦苦赚取的利润突然变成了一纸空文，甚至遭遇平台

金融资讯 2024-08-17 47次阅读