TDX Global外汇券商骗局揭秘:又一个马来西亚的无监管黑平台!!

2024-01-23 金融资讯 27次阅读


辣眼睛的外汇黑平台不少,但是像TDX Global这样辣眼睛的还真不多,TDX Global自称是一家国际经纪商,业务遍及东南亚各国,但是反手又说不适用于英国以外的国家,特别是美国、比利时、朝鲜等,请问东南亚各国是不是英国以外的国家??这不是自己啪啪打脸自己吗??


TDX Global还自称注册在英国的TDX Global Technologies Limited公司是经营主体,投资者都是开户在这家英国公司名下,结果在客户协议里反手又说经营主体是一家维尔京群岛的公司(公司名字一样,但是注册号不一样),又TM是前后矛盾的,这不是又自己啪啪打脸自己吗??

也就是说TDX Global明面上说投资者开户在英国公司名下,结果暗地里和投资者签的电子协议(具有法律效力的),协议中又写投资者是开户在了维尔京群岛公司名下,这不就是典型的欺诈吗?把投资者当傻子??出了事鬼都找不到一个,互相踢皮球投资者找去吧!!


为了防止平台方修改网站内容,变成我们栽赃陷害,特意录了视频固定证据:


实际上不管是在维尔京群岛FSC还是在英国FCA,都找不到TDX Global的牌照,也就是说不管TDX Global明面上宣称的英国开户公司,还是暗地里协议写的维尔京群岛开户公司,都是不受任何监管的,甚至到底维尔京群岛存不存在这样一个公司都不知道(光知道公司名字和编号线上是查不到的)!!


所以不管怎么说TDX Global就是个无监管黑平台,而且包装非常辣眼睛,官网上的信息到处都是自相矛盾的,TDX Global的英国公司注册于2020年11月12日,一直就是个休眠公司(空壳皮包公司),而且2022-2023连着两年差点被强制注销了,说明TDX Global投资者的资金从来没有进入过这家英国公司账户!!


TDX Global的英国公司注册资本虽然有100万英镑,但是一直就没有实缴(Not Paid),刚开始的股东是一个英国人,2023年这些股份转给了一个叫Beng Choy NG的马来西亚人,表面上看起来像是马来西亚人2023年才从英国人手里接过来的平台!!

但实际上不是这样的,从TDX Global的官网域名注册信息来看,2021年的时候注册地址就填的马来西亚了(MY),所以TDX Global从始至终就是个马来西亚平台,第一个英国股东应该是找的傀儡代持的,第二个马来西亚股东应该也是傀儡,但应该是个更好掌控的傀儡!!


而且TDX Global自己也承认了是马来西亚平台,虽然写了两个地址(英国和马来西亚),但英国那个地址只是个公司注册地址,不是员工办公地址,马来西亚那个地址真不真的办公地址不确定,只有实地考察一下才知道了!!


个人认为大概率是真的地址,因为马来西亚各种外汇资金盘,外汇杀猪盘都是光明正大搞的,这些年被马来西亚资金盘骗走的资金起码上万亿了,光MBI、TR、海汇、普顿这几个大案就快万亿了,那些几十亿几亿规模的外汇盘子数不胜数,在诈骗界可谓是北缅甸南马来,而且缅甸和马来的诈骗,基本都是华人搞的(华人占马来西亚人口的30%),被骗的也基本都是国内同胞!!


不管TDX Global的经营主体是英国那家公司还是维尔京群岛那家公司,实际上都是不受监管的,但为了忽悠人TDX Global搞过几个所谓的“牌照”,比如加拿大MSB牌照其实并不监管外汇保证金交易,并且2022年底就已经撤销了,还有在美国登记注册NFA拥有个注册号,就自称受NFA监管了,实际上不是NFA会员不受NFA监管!!


别看这两个公司和英国公司名字一样,实际上一个是注册在加拿大的,一个是注册在美国的,只能说是公司名字一样而已,法律上并没有任何关系,甚至连子母公司关系都没有,就像很多人都叫马云,但他们没有任何关系!!

并且TDX Global的美国公司注册完了就没管过了,本质上就是个空壳皮包公司,用来搞所谓的“牌照”忽悠人的,公司定期报告都已经是拖欠状态了,再这样下去美国公司也要被强制注销了!!

至于TDX Global搞的澳大利亚AR授权代表牌照,这种牌照根本不需要找ASIC申请的,只需要主牌照商同意并知会ASIC在系统里面登记注册就行,没有任何含金量可言,持有AR牌照跑路的平台多如牛毛,归根结底是ASIC即使管也只能管到在澳大利亚注册的那家公司,根本管不到平台的实际经营主体公司头上去,说白了就是搞来挂羊头卖狗肉的牌照!!

下面这些跑路的平台都持有澳大利亚AR牌照,照样跑路了,而且主牌照方都没受到一点影响,

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