2024年币圈项目跑路被抓第一个项目方出现 ZKasino

2024-05-11 金融资讯 22次阅读


2024年币圈项目跑路被抓第一个项目方出现

再次强调一遍,事实证明,币圈所谓的去中心化不过是个彻头彻尾的骗局。在监管的严密审查下,一切都显露出原形。

之前 ZKasino 涉嫌诈骗的消息一经曝光,该项目方便停止了推广活动。很多人猜测项目方可能直接跑路了,但后续的消息揭示了真相:他们被直接抓捕。五一假期听到这一消息无疑是雪中送炭,不知道其他打算跑路的项目方听到后会有何感受?

据荷兰财政情报调查局报道,4月29日星期一,FIOD逮捕了一名涉嫌欺诈、贪污和洗钱的26岁男子。调查的核心是涉嫌赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗。在这个赌博平台上,全球受害者已投资超过3000万美元的加密货币。

调查中,对一座房屋进行了搜查,并查获了数字数据载体。查获的各种资产价值超过1140万欧元,包括房地产、一辆豪华汽车和各种加密货币。嫌疑人被带见治安法官,其拘留期延长了十四天,以便继续调查。

根据X平台(之前是Twitter)上的报告和FIOD情报部门的信息,刑事调查于4月25日开始。ZKasino 自称是一个赌博平台和区块链赌场,向投资者承诺30天内收回投资。但事实并非如此,智能合约的设置方式表明这种回报并非真实,这可能涉及一种称为“地毯拉动”的诈骗手法。

质押骗局

质押骗局是币圈中常见的骗局之一,也是应用最广泛的。投资者用一种有价值的币种质押换取另一种币种,结果项目方却将钱包清空,投资者损失惨重。

这种骗局在牛市中更为猖獗,因为许多人在市场狂热中失去了警惕心,以为只要是币就能够卖出高价,却没有料到项目方会如此不道德。这种行径严重损害了币圈的信誉,也难怪币安会直接受到打击。

币安积极配合调查,与荷兰财政情报调查局紧密合作,有助于追踪和确认涉案资金的流向,提高了调查效率和可靠性。监管的严格是迅速抓捕涉嫌赌博平台 ZKasino 的关键。监管机构与币安金融犯罪合规和调查团队的密切合作,使得整个调查过程更加高效。

当你沉迷于币圈所谓的去中心化时,实际上你的所有行为早已被记录在案。你的资金只能在这些平台上流转,想要转移资金?很难得到。尤其是在牛市过后,币圈资金盘项目需要更加谨慎,一旦被监管,资金的转移将会变得困难。所谓的去中心化只是一个华丽的幻觉。

币圈不过是被养大的鱼塘

4月30日,全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏被美国判处4个月监禁。这不是结局,而是开始。这些币圈大佬自以为修炼了资本之道,幻想着超越凡人,但最终只能被资本之道同化。他们陷入了幻觉,渴望摆脱俗世的束缚,实现所谓的“自由”,但最终发现,他们只是被豢养的大鱼而已。

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